El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra el ciudadano hondureño Denis Esteban Gutiérrez Castellón, de 50 años, acusado de los delitos de estafa, amenazas y captación ilegal de fondos del público, en perjuicio de una víctima y del orden socioeconómico.
Según la relación circunstanciada de los hechos, el ciudadano hondureño junto con la también procesada Valeria Lisseth Aragón Rivas, de 26 años, utilizando una sociedad fantasma denominada Trade Corporation Capital S. A. de C. V., se dedicaba, a través de redes sociales, a captar personas para que invirtieran en monedas digitales, prometiéndoles generar ganancias.
Entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, una víctima fue persuadida por los imputados para invertir la suma de $976,920.02. No obstante, al requerir la devolución de su capital y de las ganancias supuestamente generadas, los imputados se negaron a realizar el pago prometido y comenzaron a amenazarla de muerte.
El requerimiento fiscal indica que, preliminarmente, el perjuicio patrimonial por el delito de estafa asciende a $350,000, mientras que, por los delitos de captación ilegal de fondos del público y amenazas, la responsabilidad civil se mantiene en abstracto.
En la audiencia inicial, el juez determinó que los indicios presentados por la parte acusadora acreditaban la existencia del ilícito y la probable participación del imputado, así como el riesgo de fuga y obstaculización de la justicia, razón por la que decretó la detención provisional.
Respecto de la situación jurídica de Valeria Aragón, el juzgado aún está pendiente de resolverla, debido a que figura en el proceso en calidad de ausente.
