El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Impuestos Internos ha remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), 12 avisos por probables delitos de defraudación a la autoridad tributaria.
Estos casos implicarían un monto de evasión de más de $3.5 millones en el que se involucra a 10 empresas y 2 personas naturales señaladas de los delito específicos de Apropiación Indebida de Retenciones contra quienes se les pide ejecutar el ejercicio de la acción penal.
Lo anterior es resultado de los procesos de fiscalización y control que realizan los auditores de Impuestos Internos, en lo relativo al cumplimiento de obligaciones tributarias y Aduaneras, que se establecen en el artículo 23 del Código Tributario y los artículos 249 y 250 del capítulo V del Código Penal, exponen los delitos relativos a la Hacienda Pública.
